|
La Policia Nacional i l'Agència Tributària desmantellen una xarxa que burlava les sancions europees mitjançant empreses pantalla a Kirguizistan i Armènia
Un operatiu conjunt de la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha culminat amb la detenció de cinc persones a les províncies de Barcelona i València, acusades de contraban de productes químics amb destinació a Rússia. Les detencions s'han produït de manera simultània a escorcolls en les seus de tres empreses, on s'ha intervingut material informàtic, dispositius electrònics i documentació rellevant.
Aquesta operació suposa la segona fase del cas Probirka, que es va iniciar a l'octubre de 2024 amb la confiscació de 13.000 quilos d'una substància química al port de Barcelona, inclosa a les sancions de la Unió Europea contra Rússia. Les investigacions han permès identificar l'estructura d'una xarxa de contraban que utilitzava intermediaris i empreses pantalla a Kirguizistan i Armènia per camuflar l'enviament de productes químics al seu destí real: Moscou.
En aquesta segona fase, els investigadors han documentat noves exportacions il·legals de substàncies químiques prohibides, regulades tant pel Reglament (UE) 2021/821 del Parlament Europeu i del Consell, com pel Reglament (UE) nº 833/2014, relatiu a les sancions per la desestabilització d'Ucraïna per part de Rússia.
Entre els materials desviats s’ha detectat l’enviament d’una substància classificada com a precursor d’armes químiques o agents nerviosos, així com d’altres utilitzades per a la fabricació d'explosius. Durant els escorcolls en una de les empreses investigades, s'han confiscat 70.000 euros en efectiu i documents d’interès que encara estan sent analitzats.
L'operació Probirka està dirigida pel Jutjat Central d’Instrucció número 1 de l’Audiència Nacional i la Fiscalia General. Les diligències segueixen obertes i es continua investigant possibles enviaments il·legals de productes sancionats cap a Rússia.
