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También podrás contar con los servicios propios de una Consultoria prevencio blanqueo de capitales
Si tienes una empresa y quieres digitalizar algunas tareas al tiempo que adaptar tu enseña a la legislación vigente, presta atención. Te contamos cómo a través de Edorteam puedes hacerlo.
Qué es Edorteam
Lo primero es aclarar qué es Edorteam. Lo cierto es que se trata de una empresa de software y consultoría, que son especialistas en la implementación de seguridad digital y protección de datos. Cuentan con más de tres décadas en el sector, estando activos desde 1992. Además, también tienen un departamento legal y un departamento informático experto en soluciones de ciberseguridad.
Gracias a su naturaleza multidisciplinar, ofrecen a las enseñas un verdadero servicio integral. Todo ello, partiendo de la consultoría jurídica, que les sirve para identificar las posibles amenazas y riesgos de cumplimiento en protección de datos y ciberseguridad que se pueden estar produciendo en una empresa. Tras el análisis, el departamento legal asesora y define los objetivos estratégicos de mejora y seguimiento, junto con la documentación legal y formación a tus profesionales.
Cómo te puede ayudar Edorteam
Todo esto se puede traducir en diferentes acciones de mejora del funcionamiento de una empresa como son las que, a continuación, detallamos.
Integración del canal de denuncias obligatorio
Desde el 1 de diciembre de 2023 todas las empresas que cuentan con más de 50 trabajadores están obligadas a tener un canal de denuncias anónimas. Precisamente, a través de Edorteam puedes tener el servicio de software Canal de Denuncias para así lograr el correcto cumplimiento de las medidas de protección al denunciante que exige la Ley 2/2023.
En concreto, este canal de denuncias se trata de una aplicación cloud cuyos datos se encuentran alojados en servidores propios que están en España, de tal modo que tu plataforma de denuncias cumplirá en todo momento con los requisitos legales y de ciberseguridad. Es, por tanto, una herramienta eficaz que en todo momento garantiza el anonimato del denunciante, siendo también accesible desde el exterior de la red empresarial y de sencillo uso.
Adaptación de tu negocio a la LPBC
También podrás contar con los servicios propios de una Consultoria prevencio blanqueo de capitales. De este modo, lo que hacen es analizar si la empresa en cuestión es un sujeto obligado por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Se trata de una legislación que en su artículo 2º especifica una larga lista de sujetos que están obligados en su cumplimiento.
En el caso de las empresas que sí se encuentren en esta situación, lo mejor será acudir a empresas como Edorteam para implementar las medidas necesarias que ya sí permitan cumplir con la LPBC. Para ello, hacen uso de un servicio de consultoría al cual incorporan herramientas informáticas que permiten así una gestión ágil, eficaz y todo ello al tiempo que se realiza una inversión necesaria que es mínima.
Es un aspecto especialmente importante porque en el caso de ser una empresa que debe cumplir con la LPBC y no lo hace o no lo hace de manera correcta puede ser sujeto de sanciones muy elevadas que pueden ir desde los 150.000 euros a los 10 millones.
Por otro lado, las empresas deben trabajar para evitar problemas penales a la enseña y a los trabajadores que, ejerciendo su labor, incurren en prácticas sujetas a posibles penas. Es fundamental contar con un plan de consultoría Compliance porque lo cierto es que si un trabajador o un socio incurre en un delito en el seno de la propia enseña, será la firma la que se lleve a juicio y la que será la declarada como responsable penal, de tal modo que se podría enfrentar a elevadas multas o incluso al cese de actividad. Cuando una empresa cuenta con un plan de Compliance y esto ocurre, la enseña podría demostrar que en todo momento ha tenido la diligencia debida y evitar las consecuencias arriba expuestas.
Todo esto se puede evitar mediante la instalación del software correspondiente que te permitirá ver de manera online que se está haciendo la actividad laboral en todo momento de manera correcta. En definitiva, se trata de aplicar un conjunto de normas, estándares y buenas prácticas que permitirá que una empresa pueda detectar, evitar y reducir el riesgo de que se cometan delitos dentro de la enseña.
